APDEJT.si

Romunski inšpektorji za boj proti goljufijam so v drugi polovici julija odkrili 470 podjetij, ki so v drugih državah članicah EU kupila 542 luksuznih avtomobilov v skupni vrednosti več kot 48,6 milijona evrov. Ugotovili so, da so lastniki nezakonito odbijali DDV. Pri 286 podjetjih so odkrili kršitve predpisov, globe in davčne obveznosti pa znašajo več kot 13 milijonov lei.

Regionalno sodišče v nemškem mestu Halle je 51-letnega podjetnika iz Bosne in Hercegovine obsodilo na tri leta in osem mesecev zapora zaradi zaposlovanja delavcev na črno in utaje davkov v višini milijon evrov. Storilec je policiji znan po 33 preteklih davčnih prekrških, vendar je bil oblastem nedosegljiv, saj je pobegnil v tujino.

Romunski tožilci DNA preiskujejo obsežen primer davčne utaje in pranja denarja v Piteștiju, v katerega so vpleteni poslovneži in podjetja. Od leta 2022 naj bi ustvarili fiktiven sistem za neupravičena povračila DDV v višini več kot 46 milijonov lejev. Vpleteni so ustvarili prefinjeno shemo za nezakonito pridobivanje sredstev, nekateri posamezniki pa so celo dvignili skoraj 2 milijona lejev v gotovini z bankomatov.

Kriminalni urad Finančne uprave Slovaške republike je v prvi polovici leta 2025 zasegel na milijone kosov nezakonitih cigaret, tone tobaka ter na tisoče litrov nezakonitega alkohola in mineralnih olj. S tem so preprečili davčne utaje v višini več deset milijonov evrov, kar bi sicer pomenilo ogromne izgube za državni proračun. Poleg tega so zasegli tudi kilograme prepovedanih drog.

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump se je znašel v središču pozornosti zaradi več dogodkov, povezanih z davčno politiko in obtožbami. New York Times je pojasnil, kako delujejo ameriške carine in kdo jih plačuje, medtem ko je senator Josh Hawley predlagal zakonodajo za povračilo carinskih dajatev v višini vsaj 600 dolarjev na odraslo osebo in otroka, kar je podobno spodbudnim čekom, razdeljenim med pandemijo covida-19. Excelsior.com.mx poroča, da je Trump zahteval pregon pevke Beyoncé zaradi domnevnega prejema 11 milijonov dolarjev za podporo Kamali Harris. Ločeno je lastnik agencije za začasno zaposlovanje v Massachusettsu obtožen utaje več kot 2,4 milijona dolarjev davkov na plače, saj naj bi zaposlene plačeval v gotovini, da bi prikril več kot 6,1 milijona dolarjev plač, ki bi bile predmet zveznih davkov.

Najnovejša raziskava Centra za sociološke raziskave (CIS) kaže, da velika večina Špancev, približno 79 %, verjame, da posamezniki z najvišjimi dohodki ne plačujejo dovolj davkov in da davčno breme ni pravično razdeljeno. Skoraj 80 % anketiranih meni, da davki niso pravični, ker bogati ne prispevajo dovolj. Okoli 90 % državljanov meni, da je davčna utaja pogosta, kar pripisujejo previsokim davkom in prenizkim plačam. Kljub temu, da so bili davki za multinacionalke znižani, Španci večinsko (54,4 %) podpirajo idejo, da so davki nujni za financiranje javnih storitev.

Michael Ballweg, ustanovitelj gibanja Querdenken, je bil na deželnem sodišču v Stuttgartu oproščen obtožb o goljufiji, a je bil spoznan za krivega davčne utaje in opozorjen. Kljub oprostilni sodbi glede glavne obtožbe, mediji poročajo o obsodbi. Postopek proti Ballwegu je stekel oktobra 2024, pred tem je bil 279 dni v priporu zaradi suma begosumnosti v povezavi z obtožbami o davčni utaji.

Davčni inšpektorji v Nemčiji so poostrili nadzor nad vplivneži, ki prek družbenih omrežij zaslužijo visoke zneske. Preverjajo, ali vplivneži pravilno prijavljajo in plačujejo davke na svoje dohodke. V Severnem Porenju-Vestfaliji že poteka 200 takšnih postopkov, kar kaže na sistematičen pristop oblasti k preprečevanju davčnih utaj v tej panogi. Poročila poudarjajo, da gre za 'visoko raven kriminalne energije' v digitalnem prostoru.

Berlinski gradbeni podjetnik je bil obsojen na pet let zapora zaradi dela na črno in davčne utaje v milijonskih zneskih. Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je podajal lažne informacije zdravstvenim zavarovalnicam in davčnim organom. Delo na črno, ki je v gradbeništvu precej razširjeno, je v tem primeru doseglo tako velike razsežnosti, da je pripeljalo do stroge kazni.

Moldavski organi pregona so razkrili shemo davčne utaje in pranja denarja, ki je potekala v letu 2023 pri prevozu blaga proti pristanišču. Vrednost oškodovanja znaša več kot 12,5 milijona lejev. V preiskavi so osumljeni ustanovitelj in upravitelj podjetja, povezani s to shemo. Izvedenih je bilo skoraj 20 hišnih preiskav.

Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) je vladi predložil 26 predlogov za okrepitev boja proti davčnim goljufijam in izogibanju davkom. Med predlogi so križanje sodnih podatkov s sistemom e-fatura in strožji nadzor nad platformami ter digitalnimi plačili. Predlagajo tudi, da se plačila nad 10 evrov izvajajo samo s kartico, nadzoruje fakturiranje odvetnikov in prepreči delovanje propadlih podjetnikov. Boj proti davčnim utajam se bo usmeril v plačila honorarjev na roko, nefakturirane nakupe in prodaje, ponarejene registrske blagajne ter blago brez nadzora in nenadzorovana plačila preko MB WAY.

Francosko nacionalno finančno tožilstvo (PNF) namerava sprožiti pregon proti 25 osebam v zadevi Dubajski dokumenti, vključno z belgijskim princem, njegovim bratom in italijansko podjetnico. Omenjeni so osumljeni vzpostavitve sistema za goljufanje francoskega davčnega urada. Obtožbe se nanašajo na tri podjetja ter šestnajst moških in šest žensk, ki naj bi dvajset let vzdrževali kompleksno shemo, omogočajoč na stotine davkoplačevalcev obsežno davčno utajo.

Po dvanajstih letih preiskav je tožilstvo v Stuttgartu vložilo obtožnico proti dvema nekdanjima uslužbencema Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), stara 54 in 57 let, v povezavi s škandalom Cum-Ex. Obtožnica jima očita, da sta leta 2008 izvajala nezakonite delniške transakcije, ki so oškodovale državno blagajno.

Gradbeni podjetnik iz Berlina, srbskega porekla, je bil v Nemčiji obsojen na pet let zapora zaradi utaje milijonskih davkov. Medtem ko se je v Srbiji predstavljal kot dobrotnik, je v Nemčiji izvajal nezakonite dejavnosti.

Črnogorska policija je v Mojkovcu vložila kazenski ovadbi proti podjetju "22 F." d.o.o. in odgovorni osebi Z.J., ki sta osumljena utaje davkov in oškodovanja državnega proračuna za skoraj 12.500 evrov. Osumljeni so, da so v letih 2023 in 2024 dvigovali gotovino, da bi se izognili plačilu davkov. Hkrati je Poreska uprava Črne gore, zlasti med poletno turistično sezono, poostrila inšpekcijski nadzor, kar je rezultiralo v izrečenih kaznih v višini več kot milijon evrov zaradi zaznanih nepravilnosti in neizdajanja računov. V Srbiji pa je humanitarna licitacija v Nišu dosegla rekord, saj je žogica s podpisom Novaka Đokovića bila prodana za 300.000 dinarjev, sredstva pa so namenjena v dobrodelne namene.

Nemški cariniki so pri mejnem predoru Füssen-Augsburg ustavili dostavno vozilo in v njem odkrili več kot tono pražene kave, ki ni bila pravilno prijavljena. Vozniku zdaj grozi kazenski postopek in doplačila zaradi necarinjene kave.

Nizozemska Finska obveščevalna in preiskovalna služba (FIOD) je v četrtek sporočila, da sta bila dva moška iz Haaga, stara 27 in 49 let, aretirana zaradi suma davčne utaje v višini več kot 4,5 milijona evrov. Oba moška imata samostojno podjetje. Po aretaciji v torek sta bila zaslišana na policijskih postajah v Rotterdamu in Spijkenisseju.

Marco Mouly, znan kot "kralj prevar" in figura v aferi "davka na ogljik", je bil po izročitvi iz Italije v Francijo zaprt. Pred sodnikom se je pojavil v sredo po prihodu v Roissy iz Rima in je bil v četrtek, 17. julija 2025, pridržan. Mouly je bil obsojen na tri leta zapora zaradi organiziranja finančne nesolventnosti, da bi se izognil plačilu sodnih dolgov. Njegovi odvetniki so napovedali, da bodo vložili zahtevo za izpustitev, saj naj bi bil zelo oslabel.

Moški iz Belle Vernona, ki je vodil agencijo za začasno zaposlovanje, je bil obsojen na dve leti in pol zaporne kazni. Obsojen je bil, ker ni plačal 3,6 milijona dolarjev davkov na zaposlitev za delavce brez ustreznega dovoljenja. Prav tako mora povrniti 3,6 milijona dolarjev. Njegova dejanja so vključevala kompleksno shemo davčne utaje v povezavi z nedokumentiranimi delavci.

Influencerka Laura Maria Rypa, zaročenka Pietra Lombardija, se sooča z obtožbami o davčni utaji in je bila uvrščena na seznam oseb, ki jih bo preverila davčna uprava. Rypa je na novice reagirala mirno in vztraja pri svoji nedolžnosti, trdeč, da je glede plačevanja davkov "najčistejša oseba".